【賺大錢有問題?】8 年前買比特幣今大幅升值 銀行拒存款質疑是洗黑錢

| 何兆洋 | 23-11-2021 21:56 | |

不少虛擬貨幣的價格持續攀升,大家有沒有回想過,8 年前 Bitcoin 比特幣價值多少?以色列婦人 Esther Freeman,在 8 年前花了 3000 美元買了比特幣,早前她決定兌現,價值翻了百倍之多,達 32 多萬美元,不過卻被當地銀行拒絕存款,原因是銀行認為資金來歷「有問題」。

  • 以色列婦人 Esther Freeman,在 8 年前花了 3000 美元買了比特幣
  • 當地銀行拒絕存款,原因是這筆資金來源可能與「洗錢與恐怖主義犯罪」有相關
  • 法官宣布 Bank Hapoalim 不能因為客戶曾使用過加密貨幣,就對其施加金融限制

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據外國媒體報道,早前 Esther Freeman 將這筆財富拿到銀行 Bank Hapoalim 進行存款時,銀行以不符監管要求為由拒絕。銀行表示,由於當初她是用法幣投資加密貨幣獲利,如今又從加密貨幣兌現成法幣,所以這筆資金來源可能與「洗錢與恐怖主義犯罪」有相關,因此拒絕她要存款的要求。

Esther Freeman 稱當初她使用美元購入比特幣之後,一直是放在數碼錢包中沒有使用,她隨即找了律師對銀行提出訴訟,並提及自己的小孩也生了下一代,很需要這筆錢幫助他們買樓。

隨後法院開庭裁定,法官宣布 Bank Hapoalim 不能因為客戶曾使用過加密貨幣,就對其施加金融限制。Bank Hapoalim 回應將對此案進行研究,並且做出適當的回應。

事實上在以色列有關加密貨幣的法規十分嚴格,11 月 15 日推行了《禁止洗錢與恐怖主義融資管理》專法,要求數數資產商實施KYC(實名制)並且查核交易紀錄與資金來源。

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Source:cryptopotato

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