【加密貨幣熱】幣安遭美國司法部及國稅局調查 涉洗錢活動及稅務違規

| 蘇家華 | 14-05-2021 13:12 | |

幣安 Binance 作為全球最大加密貨幣交易平台,相信有投資加密貨幣的朋友必定聽過品牌名字。近日外媒報道有提,幣安被美國司法部及國稅局調查,原因是涉及洗錢活動及稅務違規。

  • 全球最大加密貨幣交易平台幣安 Binance 被美國司法部及國稅局調查
  • 原因是涉及洗錢活動及稅務違規
  • 幣安於 2017 年在開曼群島註冊成立,並於新加坡設立辦事處

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外媒報道有提,全球最大加密貨幣交易平台幣安 Binance 被美國司法部及國稅局調查,原因是涉及洗錢活動及稅務違規。據指美國商品期貨交易委員會 CFTC 一直調查幣安是否允許美國人購買與數碼代幣有關的衍生產品,從而允許美國居民在其平台上進行非法交易,只因現時美國居民只能從於 CFTC 註冊的公司購買相關產品。事賓上,幣安曾表示,過去確實阻止美國居民在其平台進行非法交易,並警告違者將被凍結賬戶。

幣安 Binance 於 2017 年在開曼群島註冊成立,並於新加坡設立辦事處。對於品牌被美國司法部及國稅局調查一事,發言人表示不會就此發表評論,只強調們一直努力建立強大守規計劃,當中結合反洗錢活動,以及金融機構用以測試和處理可​​疑活動的方案。

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Source: The Verge

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